金堆城鉬業股份有限公司關于董事長、總經理和總會計師辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
由于工作變動，公司董事長馬寶平先生、總經理張繼祥先生和總會計師馬祥志先生于2011年7月5日分別向董事會提交了書面辭職報告。馬寶平先生辭去公司董事會董事、董事長和董事會戰略發展委員會委員、召集人以及提名與薪酬委員會委員職務；張繼祥先生辭去公司總經理職務；馬祥志先生辭去公司總會計師職務。根據《公司法》《公司章程》規定，上述辭職報告自送達董事會時生效，以上人員不再擔任公司相應職務。公司將按照相關規定盡快完成新任董事長、總經理及其他高級管理人員的選舉、聘任工作。
馬寶平先生辭職后，公司董事會成員未低于法定人數，不影響董事會正常工作。根據《公司章程》規定，董事長不能履職期間，由副董事長馬保平先生履行董事長職務。張繼祥先生、馬祥志先生辭職后，公司將做好安排，確保生產經營工作平穩運行。
公司對馬寶平先生、張繼祥先生和馬祥志先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
金堆城鉬業股份有限公司董事會
二○一一年七月六日
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